職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	主要學(經)歷	目前兼任本公司或其他公司之職務
董事長	中華民國	楊德華	男	112.06.07	省立台中一中 國立中興大學機械系畢 國立中興大學 EMBA 國立中興大學名譽工學博士 國立中興大學校友會理事長 信保基金聯誼會創會會長 沙鹿高工文教基金會會長 鉅基科技股份有限公司董事長 雅仕德股份有限公司董事長 漢驊創業投資股份有限公司董事長 機器工業同業公會常務理事 機器工業同業公會工具機委員會召集人 精密機械發展協會(CMD)理事長 台中工業區廠商協進會理事長 台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長 中華民國全國工業總會理事 台灣科學工業園區科學工業同業公會監事	本公司：執行長 他公司： 程泰機械(股)公司董事長 楊文旭慈善事業基金會董事長 精密機械研究發展中心常務董事 工具機發展基金會常務董事 中科產學訓協會理事長 弘聚精機(股)公司董事長 宇隆科技股份有限公司董事
董事	中華民國	王丞軒	男	112.06.07	亞崴機電股份有限公司董事及董事長特助 弘聚投資股份有限公司董事長 程泰機械(股)公司 行銷部協理	本公司：董事長特助 他公司： 弘聚投資股份有限公司董事長
董事	中華民國	楊丞鈞	男	112.06.07	亞崴機電(股)公司總經理 金丞投資有限公司負責人 益全機械工業(股)公司董事長 程泰機械(股)公司董事	本公司：無 他公司： 金丞投資有限公司負責人
董事	中華民國	楊慶豐	男	112.06.07	程泰機械(股)公司總經理 亞崴機電股份有限公司董事	本公司：無 他公司：無
董事	中華民國	莊坤南	男	112.06.07	又豪實業股份有限公司董事長 程泰機械(股)公司董事 台中工業區廠商協進會理事 惠特科技股份有限公司董事	本公司：無 他公司： 惠特科技股份有限公司董事 又豪實業股份有限公司董事長
獨立董事	中華民國	羅儷英	女	112.06.07	具會計師資格考試院考試及格證書(98)專高會字第000476號執照 任惠特科技(股)公司財務經理 大豐環保科技(股)公司財務副理	本公司：無 他公司：無
獨立董事	中華民國	黃政勇	男	112.06.07	德昌營造(股)公司董事長 王新開發建設(股)公司董事長 達固橡膠工業(股)公司董事長 經典國際(股)公司董事長	本公司：無 他公司： 德昌營造(股)公司董事長 王新開發建設(股)公司董事長 達固橡膠工業(股)公司董事長 經典國際(股)公司董事長
獨立董事	中華民國	蘇裕仁	男	112.06.07	大苑子開發(股)公司MIS工程師	本公司：無 他公司： 大苑子開發(股)公司 MIS 工程師
獨立董事	中華民國	洪錫鵬	男	112.06.07	修平科大機械系講師	本公司：無 他公司：無

董事會成員多元化政策與落實

依據本公司「公司治理實務守則」第二十條規定，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

• 營運判斷能力。
• 會計及財務分析能力。
• 經營管理能力。
• 危機處理能力。
• 產業知識。
• 國際市場觀。
• 領導能力。
• 決策能力。

為強化公司治理，本公司於民國 112 年 6 月 7 日進行董事改選，董事會由 7 席董事 (含 3 席獨立董事) 增為 9 席董事 (含 4 席獨立董事)。獨立董事席次有4席佔董事席次 44%，獨立董事除洪錫鵬董事連續任期兩期外，其餘三位獨立董事均於 112 年度新任，董事間達三分之二之席次，不具有配偶、二親等以內之親屬關係，董事會應能於公司事務中做出客觀獨立的判斷。董事會成員有 1 席女性，且分別具不同專業背景，如財務會計、企業管理、機械、營建工程及資訊工程等，董事會成員年齡介於 40 至 50 歲佔比 44%，足顯示董事會成員多元化且結構健全。