董事會

董事會成員專業性及獨立性

本公司「公司治理實務守則」，及「董事及監察人選舉辦法」均訂有多元化方針如下：
董事會成員宜包括但不限於以下二大面向之標準：

• 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

• 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

• 一、營運判斷能力
• 二、會計及財務分析能力
• 三、經營管理能力
• 四、危機處理能力
• 五、產業知識
• 六、國際市場觀
• 七、領導能力
• 八、決策能力

董事會多元性

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司董事會已通過訂定公司治理實務守則，在第三章強化董事會職能中擬訂有多元化方針，本公司董事會成員組成宜包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能兩大面向之標準，並應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。具體管理目標如下：

• 1
  本公司董事會注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事
• 2
  本公司董事會著重於經營管理、產業知識及國際市場觀，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力
• 3
  獨立董事不得連任超過 3 屆，以保持其獨立性
• 4
  董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於（含）董事席次 1/3，以達監督目的

達成情形

1.本公司現任董事會由9位董事組成，本公司具員工身份之董事3名占比為33%，獨立董事3名占比為33%、女性董事1名占比為11%，成員均具備領導、財會、經營管理及產業知識等領域之豐富經驗與專業，專業能力分佈情形如下：

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2.本公司具員工身份之董事佔比為33%，獨立董事任期年資除雲逸仙獨立董事為6年左右外，其餘皆為2020年7月開始任期。董事年齡70歲以上有4位，介於60歲至69歲有2位，低於60歲有3位。